新飞飞霸天虎首批严重失信人名单曝光!除了贾跃亭这些老赖来头也不小
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  国家税务总局提供21人,主要涉及不缴或少缴应纳税款、犯警取得增值税进项发票等;

  名单刚一公布,不少人就发现,限制乘坐火车和民用航空器名单上明晃晃地写着“贾跃亭”和 “142623********081X”,这一身份证号与中国执行信息公开网此前发布的乐视系创始人贾跃亭一致。也就是说,被限乘的正是大家熟知的那个贾跃亭。

  不过也有网友提出,贾跃亭一直身处美国,这项禁令对他的约束作用,是否只停留在象征意义上?小编想说的是,警钟已经敲响,更有效更强力的惩戒措施还会远吗?

▲整理自”信用中国官网

  根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十九条规定,我局决定:没收黄钦来违法所得363.6万元,并处以1090.8万元罚款。

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  名单的前21人由国家税务总局提供,以“代忠阳”为首。

▲整理自”信用中国官网

  小编整理发现,公示名单包含的这169人被分到了“限制乘坐火车”与“限制乘坐民用航空器”两份独立名单之中,前者包含83人,后者包含138人。

  也就是说,这两拨人只被限制了一种出行方式。在去掉这些人后,两份名单中都剩下的人,就将同时被限乘火车和飞机。

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  据每日经济新闻报道,去年7月6日,*ST华泽迎来证监会的处罚决定。

  记者多方调查发现,广维文华之所以会落入现在的局面,与其实际控制人丁磊有着密不可分的关系。丁磊2013年入局广维文华,此后将旗下的广维文华、房地产公司广西恒升集团拉入同一资产多次担保、借贷的债务漩涡中。

  简单计算可得,这部分人数为138-86=83-31=52。小编整理并一一对照后发现,两份名单的前52人信息恰好一致,从第53人起出现差异。

▲*ST华泽此前还被称为”最穷上市公司

  抱着这样的疑问,每经小编根据姓名和身份信息继续检索发现,除了贾跃亭,至少下面这几位“来头都不小”。

  这个名字相对罕见,但不少股民对其并不陌生——这是一个80后知名牛散。

  为什么两个名单有人数差异?据“信用中国”介绍,这些被列入名单的人共有4个提供方,其中:

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  据证监会查明,截至2015年6月30日,*ST华泽实控人王涛家族控股的关联企业占用*ST华泽资金余额约13.29亿元。此外,*ST华泽还存在以无效票据掩盖关联方资金占用、违规担保等问题。

  而冯文杰担任法人的山东英达钢构造有限公司(英达钢构)既是失信公司,也确因未按时履行法律义务,被法院强制执行。

  这表明了监管层的态度——通过铁路和民航部门的联合惩戒,构建“一处失信,处处受限”的信用惩戒大格局,使得资本市场“老赖”无处遁形。

  实际上,上述例子,只是证监会和国家税务总局给出的52名“老赖”中较为典型的几个。根据姓名和身份信息,结合搜索工具,可能会挖出更多有趣的东西。而且这样的限制名单,今后将在每月第一个工作日公布。

  3、黄钦来,身份证前6位352101(福建省南平市)

  1月15日,顺威股份公告称,因涉嫌操纵证券、期货市场罪,文细棠早在2017年7月就被上海市公安局刑事拘留。

  今年1月,每日经济新闻曾报道,众多殊荣加身的实景演出项目《印象·刘三姐》十多年来盈利颇丰,但其运营公司桂林广维文华旅游文化产业有限公司(简称广维文华)在最近5年间欠下十多亿债务,资不抵债,宣告破产。

  2015年至2017年间,丁磊共31次被列入最高人民法院的失信被执行人名单,其中多是因欠债被法院要求偿还却拒不履行。最近一次发生在2017年5月,未偿还柳州银行4亿多元,具体情形是隐匿财产规避执行、转移财产规避执行等。

  天眼查信息显示,全国范围内共有335位“冯文杰”,有20位在山东办企业,而其中只有1位符合“失信人”的身份——他就是斯太尔(000760)的前控股股东、实控人冯文杰。根据斯太尔公告,5月29日,他刚刚辞去了公司董事的职务。

  贾跃亭又上榜了!不是富豪榜,而是“老赖”榜。

  5月25日,证监会通报“持股超比”例案时,公布了文细棠违规买卖中国软件股票的细节。依据证券法相关规定,北京证监局决定责令文细棠改正,对文细棠未依法披露增持行为和限制转让期内的违规增持行为给予警告;对文细棠未依法披露增持行为处以35万元罚款,限制转让期内的违规增持行为处以250万元罚款;对文细棠的短线交易行为给予警告。

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  对此,证监会对*ST华泽前董事长王涛给予终身禁入证券市场的处罚,并处以90万元的罚款;对其他16名相关责任人员给予警告,并处3至60万元的罚款,17名责任人累计罚款298万元;对*ST华泽责令改正,给予警告并处60万元罚款。

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  先来分析整个名单的构成。

  今年1月4日,深交所公告称,对斯太尔控股股东山东英达钢构造有限公司(英达钢构)及实际控制人冯文杰给予公开谴责处分。此前,斯太尔公告,因控股股东英达钢构未履行2016年度业绩补偿承诺,公司已就此向山东省高级人民法院提起诉讼,山东省高级人民法院已受理。

  1、冯文杰,身份证前6位370523(山东省东营市广饶县)

  4、文细棠,身份证前6位440306(广东省深圳市宝安区)

  经查明,黄钦来存在以下违法事实:

  自2011年12月1日至2014年8月20日,黄钦来就职于长城证券股份有限公司,2012年1月13日被任命为总裁助理兼金融研究所所长。黄钦来在长城证券股份有限公司任职期间,利用“袁某睿”“兰某”及“李某”证券账户买卖股票,共计交易金额1.08亿元,盈利363.6万元。

  其中写道:

  5、丁磊,身份证号前6位452727(广西壮族自治区河池地区凤山县)

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  2012年起,A股中就出现了文细棠的身影,他当年底进入凯美特气前十大股东。此后,文细棠又相继出现在北大荒阳煤化工等14家上市公司的股东榜,因此被市场熟知。

  排在贾跃亭之后的失信人名叫贾跃芳,与贾跃亭的姐姐同名。但被公示的这位贾跃芳身份证号开头为1101(北京市),与贾跃亭开头的1426(山西省临汾市)不一致。因此,暂不能确认此人是不是贾跃亭的姐姐。

  民航局提供86人,主要涉及因在飞机上寻衅滋事、在机场安检中堵塞、强占、冲击安检通道以及殴打他人、在机场安检中查出随身携带国家法律、法规规定的危险品(藏匿打火机)等被处以行政处罚;

  截至发稿,小编未能在中国执行公开网上查到“黄钦来”的更多信息,但联系前文提到的证监会提供失信人名单时,有“逾期不履行证券期货行政罚没款缴纳义务”这一理由,一种合理推测是,这位黄钦来目前还没缴齐罚款。

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  然而2017年8月,中国证监会北京监管局公布了的一则行政处罚决定书,将下面这位“黄钦来”公之于众。

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